Chuyển hàng chục triệu USD ra biên giới
Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố nghi phạm và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Trang (54 tuổi, trú quận 3).
Đây là kết quả của việc mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền qua biên giới” mà Công an TP.HCM đã triệt phá hồi tháng 4.
Bị cáo Hoa và Trang tại cơ quan công an.
Trước đó, ngày 15/4, PC01 đã khởi tố Đỗ Việt Đài (53 tuổi, trú quận Tân Bình) và Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, quê Đăk Lăk), chủ tiệm vàng Đức Long về tội tổ chức,
Theo điều tra, các đối tượng đã liên lạc, hợp tác, làm “đầu mối”, địa điểm giao nhận và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại để thu lợi bất chính.
Ẩn náu dưới vỏ bọc là tiệm vàng, Ngân và Đại thuê địa điểm tại 772 Cách Mạng Tháng 8 (phường 5, quận Tân Bình) làm địa điểm “bí mật” để giao, nhận tiền và thực hiện hành vi trái pháp luật.
Các đối tượng thống nhất với các đối tượng ở Campuchia nhận tỷ giá quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỷ đồng đồng tiền giao dịch.
Từ tháng 8/2023 đến ngày 5/4/2024, các đối tượng chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng số tiền gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng;
Manh mối phát hiện mạng lưới rửa tiền
Vụ việc bắt nguồn từ thông tin Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam gửi Công an TP.HCM về việc một công ty có trụ sở tại nước này bị chiếm đoạt số tiền 314 nghìn USD sau khi chuyển tiền cho một công ty có trụ sở tại nước này.
Bằng chứng của vụ án.
Ngay khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo PC01 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thành lập chuyên án để đấu tranh.
Kết quả đã phát hiện ra một đường dây tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển tiền tệ xuyên biên giới bất hợp pháp.
Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam gồm vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thủy (35 tuổi, trú huyện Hóc Môn) và Eneh Division Cable (28 tuổi, quốc tịch Nigeria), vợ chồng Lê Thị Thắm.
Cơ quan điều tra đã tống đạt lệnh đối với Okoye Christinan Ikechukwy.
Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty “ma” để nạn nhân hiểu nhầm và chuyển tiền.
Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã thành lập hơn 300 công ty “ma” để mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp nhằm phục vụ cho hoạt động phạm tội nêu trên.
Tài khoản của các đối tượng có lịch sử giao dịch liên quan đến hoạt động phạm tội với tổng số tiền hơn 3 triệu USD.
Nhóm này rút tiền mặt mang về cơ sở Yến sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành (P.11, Q.11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, trú Q.Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi) cầm đầu.
Defendant Nguyen Thi Huong.
Kết quả điều tra đến nay PC01 đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền qua biên giới”;
Quá trình điều tra, cảnh sát đã khám xét nhiều địa điểm và tạm giữ hơn 1 triệu USD cùng nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỷ đồng;
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.
0 Comments