Sáng 4/10, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bước vào phần luận tội và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM tuyên án.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị bồi thẩm đoàn tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tù chung thân về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền qua biên giới.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay.
Về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã ra quyết định và chỉ đạo các bị cáo: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT;
Trương Mỹ Lan huy động vốn từ 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về 30.081 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không nhằm mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Về tội Rửa tiền, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và đồng phạm đã chiếm đoạt 445.748 tỷ đồng thông qua biển thủ tài sản của Ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu nêu trên.
Trong quá trình chiếm đoạt số tiền này, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, tính hợp pháp của việc sử dụng số tiền có được từ phạm tội.
Số tiền này chủ yếu để trả các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB;
Từ ngày 27/10/2012 đến ngày 07/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng bọn thực hiện các hợp đồng “giả” mua bán cổ phần, phần vốn góp;
Thông qua các hợp đồng này, tổng cộng 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.730 tỷ đồng) đã được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài.
Cáo trạng nêu bị cáo Trương Mỹ Lan là người chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân trực thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát họp bàn với các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của tập đoàn, Ngân hàng SCB, Công ty TVSI lựa chọn và sử dụng 4 công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận, Setra để phát hành 25 mã số
0 Comments