Bị cáo Trương Mỹ Lan được Viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền qua biên giới”.
Hội đồng xét xử (Hội đồng xét xử) cho rằng có đủ cơ sở xác định bị cáo Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm;
Cụ thể, trong tháng 8/2018, SCB rơi vào tình trạng bị cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra;
Các bị cáo đồng ý sử dụng 4 công ty của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành 25 mã trái phiếu trắng, không cần tài sản đảm bảo, nhằm mục đích tăng quy mô.
Các gói trái phiếu của Công ty An Đông, Quang Thuận và Setra đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán trái phiếu thông qua Công ty Chứng khoán TVSI - đại diện tổ chức phát hành.
Toàn bộ số tiền nhà đầu tư trái phiếu chiếm dụng được dùng để Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trả nợ ngân hàng, trả gốc và lãi trái phiếu, chi tiêu cho các dự án, chuyển tiền ra nước ngoài hoặc cho các mục đích cá nhân khác.
Bồi thẩm đoàn tiếp tục đọc bản án.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lân cho rằng, anh ta cũng thực hiện hành vi tương tự nhưng bị khởi tố về nhiều tội danh.
0 Comments