TAND TP.HCM vừa kết thúc xét xử sơ thẩm đối với 34 bị cáo trong vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan.
Quyết liệt với tham nhũng ngoài nhà nước
Trước đây, có thể nhiều người lầm tưởng rằng tham nhũng chỉ xảy ra trong khu vực công.
Tuy nhiên, trong vụ án bị cáo Trương Mỹ Lan, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhân viên cấp cao của SCB - một trong những ngân hàng thương mại tư nhân hàng đầu Việt Nam, sự thật đã được phơi bày.
Vụ việc này là một hồi chuông cảnh tỉnh, cho thấy tham nhũng là căn bệnh xã hội nguy hiểm, đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước.
Trong bản án sơ thẩm đợt 2 công bố ngày 17/10/2024, TAND TP.HCM đã đánh giá cụ thể vai trò của từng bị cáo trong vụ án.
Bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ mưu, bị tuyên phạt tù chung thân về 3 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới”.
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên Tổng Giám đốc SCB, nhận mức án 17 năm tù về tội Chỉ đạo hành vi lừa đảo.
Theo bồi thẩm đoàn, SCB đã lợi dụng lòng tin của khách hàng để phát hành trái phiếu, với phần lớn người mua là khách hàng của ngân hàng này.
Defendant Truong My Lan in court Photo: HOANG TRIEU
Khuyến nghị khẩn cấp
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, TAND TP.HCM đã đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bền vững hơn trong tương lai.
Tòa án chỉ rõ, mặc dù các bị cáo phát hành, bán trái phiếu rộng rãi cho 30.000 nhà đầu tư nhưng lợi dụng quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, cụ thể là không
Điều này dẫn đến việc không thuộc thẩm quyền giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ đó gây ra những vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc huy động, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Vì vậy, Hội đồng kiến nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần tư vấn, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để đảm bảo quá trình phát hành trái phiếu được thực hiện.
Trong bối cảnh hiện nay, ngoài các mã trái phiếu không đảm bảo đã được giải quyết trong vụ án, vẫn còn nhiều mã trái phiếu chưa được giải quyết khác của Văn Trường Phát, Bông Sen, Tân Thành Long An, Quang
Để đảm bảo quyền lợi của trái chủ và ổn định dư luận, bồi thẩm đoàn yêu cầu Công ty Chứng khoán TVSI, SCB và các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xây dựng phương án trả gốc và lãi cho nhà đầu tư.
Đồng thời, tòa cũng kiến nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cần có biện pháp giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán các gói trái phiếu theo quy định.
Đặc biệt, vụ án cho thấy các bị cáo lợi dụng hoạt động thanh toán quốc tế và quản lý ngoại hối tại SCB để thực hiện hành vi rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền qua biên giới.
Vì vậy, Hội đồng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các cơ quan có thẩm quyền khác tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế.
Trên thực tế, vụ án còn cho thấy các bị cáo đã thành lập hàng nghìn công ty ma không thực sự hoạt động để chạy dòng tiền giả và phạm tội.
Tòa án đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định về thành lập doanh nghiệp để bảo đảm điều kiện thành lập doanh nghiệp được thực hiện đúng.
Điều này không chỉ giúp kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp mà còn ngăn cản việc thành lập doanh nghiệp tràn lan.
Lời cảnh báo
Theo luật sư Đặng Hoài Vũ, Đoàn luật sư TP.HCM, vụ Vạn Thịnh Phát là vụ án kinh điển về tội tham ô tài sản trong khu vực tư nhân, gây chấn động lịch sử tư pháp Việt Nam.
Trong trường hợp này, việc xử lý người vi phạm không chỉ mang tính răn đe mà còn khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật.
Khi cho vay, ngân hàng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quy trình cho vay, thẩm định tài sản và giải ngân vốn.
Các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty con phải có nghĩa vụ vận hành hoạt động thực, dự án thực, hiệu quả khi thực hiện quy định về vay vốn, không lợi dụng chính sách thu hút đầu tư để
Vụ việc cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về tầm quan trọng của việc giám sát chặt chẽ cán bộ, công chức, loại bỏ ngay những cá nhân có hành vi sai trái để tránh lạm dụng quyền lực.
“Bài học rút ra từ vụ Vạn Thịnh Phát là lời cảnh báo tới mọi cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh, cần loại bỏ ngay tư duy hối lộ quan chức, tiếm quyền, thao túng.
Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, nhất là trong khu vực ngoài nhà nước, sẽ củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật và chính quyền” - luật sư Vũ nhấn mạnh.
0 Comments